认定“套路贷”诈骗犯罪应当遵循罪刑法定原则，按照诈骗罪的犯罪构成认定：从套路的认定与借款人明知问题、借款人对单个步骤明知与对整个套路步笈明知的关系、空刷资金流水与借款人明知的关系、放贷人告知借贷相关问题的时间与借款人明知的关系等方面判断被告人是否虚构事实
涉案企业合规建设应当依据企业规模大小，采取差异化建设方式。依据产权类型差异，调整合规整改方向；依据业务类型差异，加强专项化合规建设；依据所涉罪行，重点整改薄弱环节。
事实认定是一种查明事实真相的认识活动。司法人员无法穿越时空，无法直接感知这些发生在过去的事实，只能通过各种证据去认识这些事实。证据是事实认定的基础，证据规则须服务于事实认定。
随着涉案企业合规改革不断深入，检察机关还需继续探索优化适用条件，将涉案企业是否开展了充分的“合规自查”，作为决定是否对其适用合规考察的考量因素。